Ofrecemos una plataforma avanzada para detección y monitoreo de riesgos AML (Anti-Money Laundering), impulsada por modelos de machine learning e inteligencia artificial.
Nuestro sistema analiza transacciones en tiempo real, detecta anomalías y prioriza alertas para optimizar la eficiencia y minimizar los falsos positivos. Integra fuentes externas y visualiza redes para identificar posibles conexiones sospechosas.
Riesgo Bancario
Seguridad Bancaria de Nueva Generación
Análisis de Riesgo AML
Detección de Fraude & Mercado Oscuro
Utilizamos simulación predictiva y evaluación de riesgos para anticiparnos a cambios regulatorios o nuevas estrategias delictivas, brindando insights avanzados a través de tecnologías de vanguardia.
Nuestra solución se complementa con consultoría especializada en analítica de datos y optimización AML, ayudando a las organizaciones a perfeccionar reglas de monitoreo, evaluar modelos e incorporar tendencias como Data Mesh.
Nuestra misión es llevar la innovación al cumplimiento normativo, asegurando
que las empresas estén siempre un paso adelante en la lucha contra el lavado de dinero.
Descubra cómo integramos nuestra tecnología avanzada en su sistema o proyecto.
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Analista AML Senior
Eduardo es experto en AML con experiencia en monitoreo de transacciones, evaluación de riesgos y cumplimiento regulatorio, implementación de políticas efectivas contra el lavado de dinero y protección del sistema financiero.
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